Каталог
Ліцензування та авторизація фінансового бізнесу
Визначте послугу й роль компанії, щоб обрати належний регуляторний маршрут.
Знайдено: 18 · показано 1–18
Факторинг у ліцензії фінансової компанії
Включення послуги й відмежування від звичайного відступлення вимоги.
Фінансовий лізинг: модель авторизації
Режим надавача та відмінність фінансової послуги від оренди.
Надання кредитів фінансовою компанією
Перелік послуг, споживче кредитування та вимоги до бізнес-моделі.
Мала платіжна установа: умови допуску
Обмеження масштабу та відмінності процедури від повної моделі.
Електронні гроші: вимоги до емітента
Право на емісію, бізнес-план і суміжні платіжні послуги.
Переказ коштів без відкриття рахунку
Коректний маршрут авторизації платіжної послуги.
Еквайринг: документи для постачальника послуги
Перевірка ролі компанії в платіжному ланцюгу та потрібного статусу.
Відкриття нового пункту обміну валют
Документи місця та зміни у відомостях уже авторизованого суб'єкта.
Страховий посередник: реєстрація та допуск
Розмежування агента, брокера й страховика.
Банківська ліцензія: передумови створення банку
Карта етапів і вимог до засновників без підміни банку фінкомпанією.
Професійна діяльність на ринках капіталу
Класифікатор професійних послуг і компетенції регулятора.
Депозитарна діяльність: вимоги до ліцензії
Предмет діяльності, технічна база й кадрова спроможність.
Документи для авторизації фінансової установи
Структура справи, анкети й підтвердні матеріали.
Структура власності та істотна участь
Прозорість ланцюга володіння й окремі погоджувальні процедури.
Ділова репутація керівників фінансової установи
Докази відповідності керівництва й оцінка потенційних перешкод.
Капітал і джерела коштів для ліцензування
Метод перевірки мінімумів, достатності й підтвердження походження.
Бізнес-план для авторизації фінансової установи
Зміст прогнозів, ризиків, операційної моделі та доказів реалістичності.
Фінансовий моніторинг у ліцензійному пакеті
Склад внутрішніх документів і ролей відповідно до моделі послуг.